Le fils d’un fonctionnaire des chemins de fer russes possède l’empire immobilier européen

Un Russe de 33 ans qui ne dirige aucune entreprise rentable connue possède secrètement des biens immobiliers européens et d’autres actifs d’une valeur d’au moins 50 millions d’euros, comme le montrent les registres des entreprises du Luxembourg.

Les propriétés de Sergey Toni, qu’il détient par l’intermédiaire de sept sociétés enregistrées dans ce minuscule pays européen, comprennent un palais néo-gothique du XIXe siècle près de Paris, un appartement entre le Louvre et l’Arc de Triomphe, deux villas sur la Côte d’Azur, trois maisons, trois appartements, une villa et un terrain sur la côte méditerranéenne de l’Espagne, un dépôt en Allemagne et même, apparemment, un hôtel en Suisse.

Un fonds d’investissement enregistré au Luxembourg – dont Toni est administrateur – détient en outre 40 millions d’euros d’immobilier commercial ayant presque tous appartenu à sa famille, ainsi que 60 millions d’euros d’autres actifs. Les propriétaires actuels du fonds sont inconnus, tout comme tout autre rôle que la famille Toni pourrait jouer dans ses investissements.

Comme les registres luxembourgeois n’indiquent que le propriétaire actuel d’une société, on ignore quand Toni s’est associé à ces sociétés et à leurs actifs. Il n’avait que 15 ans lorsque les premiers biens ont été achetés. Le quasi inconnu Toni, qui n’a pas de présence visible sur Internet, n’a pas répondu aux questions sur la façon dont il en est venu à posséder une telle richesse.

Mais sa grande fortune est peut-être liée au fait que son père, Oleg Toni, est directeur général adjoint des Chemins de fer russes.

Le monopole d’État, l’une des plus grandes sociétés de transport au monde, est également le plus grand employeur de Russie, avec plus de 700 000 travailleurs et des bénéfices nets de 829 millions de dollars. Mais ce pilier du capitalisme d’État russe est notoirement corrompu.

En 2014, par exemple, Selon l’agence Reuters que les Chemins de fer russes ont accordé des contrats d’une valeur de centaines de millions de dollars à des sociétés écrans prétendument contrôlées par un vieil ami et “conseiller non rémunéré” de son chef de longue date, Vladimir Yakunin.

Yakunin et l’aîné Toni semblent avoir eu une relation chaleureuse. Le patron des Chemins de fer russes a contribué à l’introduction d’un livre que Toni a écrit sur “le destin de la Russie moderne”. Yakunin a également écrit un billet de blog élogieux (supprimé depuis) dans lequel il a fait l’éloge de son subordonné pour son travail sur les Jeux olympiques d’hiver de 2014.

“Toni a été le principal dirigeant qui a organisé la construction de toutes les installations olympiques de la Compagnie des chemins de fer russes à Sotchi”, a écrit M. Yakunin. “Nous avons construit ce que nous avons construit en seulement cinq ans à partir de rien – peu de gens pouvaient le supporter.”

En 2010, il a été signalé deux des anciens partenaires commerciaux de Toni dans une entreprise de construction privée ont reçu des contrats massifs des Chemins de fer russes pour la construction d’installations olympiques. À l’époque, les Chemins de fer russes ont déclaré qu’aucune loi n’avait été violée. Toni n’a pas répondu aux questions de l’OCCRP concernant ce possible conflit d’intérêts.

Aucune preuve spécifique n’est apparue reliant les biens immobiliers de la famille Toni à une quelconque activité illicite des Chemins de fer russes. Mais les structures d’entreprise opaques utilisées pour acquérir les propriétés, leur enregistrement, en masse, au nom du jeune Toni, et les origines mystérieuses d’une grande partie du financement soulèvent des questions sur ce qui se passe peut-être en coulisses.

Comme son fils, Oleg Toni n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Appartements et Villas, Villas et Appartements

Au total, les Tonis ont acquis pour environ 7 millions d’euros de biens immobiliers en 2003 et 2004, l’année où Oleg Toni a rejoint les Chemins de fer russes.

Parmi leurs premières possessions se trouve leur plus extravagante : le château de Montapot, près de Paris.

Ce palais néo-gothique de trois étages, construit en 1850, a une superficie totale de 990 mètres carrés et 19 chambres. La maison comprend un bureau avec une cheminée, une salle à manger, une salle de billard et deux autres salles de séjour avec des cheminées.

Le crédit :

Cec Elect

Le château de Montapot.

Тhe a été acheté en 2003 par une société enregistrée dans les îles Vierges britanniques dont les propriétaires ne peuvent être identifiés, mais dont la directrice était Irina Toni, l’épouse de l’aîné des Toni et la mère de Sergei. Quelques années plus tard, la société des îles Vierges britanniques a donné cette propriété à l’une des sept sociétés luxembourgeoises qui appartiennent aujourd’hui au jeune Sergey Toni. Au moment de l’achat, un évaluateur indépendant a estimé la valeur du palais à 2,5 millions d’euros.

Le même schéma a été utilisé pour l’acquisition de trois autres propriétés françaises : Un appartement parisien dans la prestigieuse rue du Faubourg, à quelques pas du palais de l’Élysée, une petite maison dans le village à la mode de Mougins et une villa de 3 millions d’euros dans la ville du Cannet, sur la Côte d’Azur. En 2007, la valeur de ce dernier achat était passée à 4,6 millions d’euros, ce qui laisse penser que la famille a investi des fonds supplémentaires pour l’améliorer.

En 2011, les Tonis ont également acheté une deuxième villa au Cannet, à côté de leur première.

Au moins une de ces propriétés françaises semble être utilisée par les Tonis eux-mêmes : Une photographie postée sur Instagram par la femme de Toni en 2016 montre un déjeuner à la russe servi dans la cour du château de Montapot : pomme de terre, hareng et oignon cru garni d’un brin d’aneth. (Sa page Instagram a été rendue privée peu après une version de cette histoire a été publiée en russe.)

On ignore si la famille utilise personnellement les autres propriétés. Elles n’apparaissent pas sur les sites de location populaires tels que Airbnb ou booking.com, et les images de Google Maps ne montrent aucune indication qu’elles sont louées. Les comptes de Lansan Investments, la société luxembourgeoise qui les possède, montrent une accumulation constante de dettes, ce qui suggère que les propriétés n’apportent aucun revenu.

Entre-temps, la famille s’est installée en Espagne et a créé une société luxembourgeoise distincte, Romal SA, à cet effet. Entre 2010 et 2018, Romal a acheté une villa, trois appartements, trois maisons et un terrain dans la province d’Alicante pour un montant total de 7,4 millions d’euros. Il a également enregistré le droit d’utiliser un emplacement dans le port de la ville. À en juger par les registres de l’entreprise, ces propriétés ne rapportent pas non plus de revenus.

Secrets commerciaux

La famille Toni a fait appel à une troisième société de droit luxembourgeois, Slova SA, pour ses investissements dans l’immobilier commercial. Entre 2012 et 2013, cette société a acquis trois propriétés pour une valeur de 24 millions d’euros : l’hôtel Courtyard Seestern by Mariott à Düsseldorf, l’hôtel Crowne Plaza à Maastricht et un centre commercial appelé Porte di Moncalieri près de Turin.

Le crédit :

Google

L’hôtel Toni’s Crowne Plaza à Maastricht.

Au cours des années suivantes, le jeune Sergey Toni a cependant vendu ces actifs à un fonds d’investissement qui a été enregistré au Luxembourg en 2014. Le site fonds

Le Fonds mondial de l’UFG pour l’immobilier hôtelier.


est géré par United Financial Group, une société de gestion de fortune qui travaille sur le marché russe depuis 2005. À la fin de 2018, sa filiale luxembourgeoise avait collecté des actifs dans toute l’Europe pour une valeur de 100 millions d’euros, dont environ 40 millions représentent des biens immobiliers ayant appartenu ou étant liés à la famille Toni.

Les noms des investisseurs du fonds sont inconnus, mais Sergey Toni est l’un de ses directeurs. Ni lui ni son père n’ont répondu à la question sur la nature de leur implication. Le fonds a versé 58 millions d’euros de dividendes en 2018 et 2019.

Ces propriétés ne représentent qu’une partie d’un empire commercial qui appartient maintenant à Sergey, 33 ans.

En 2017, une autre de ses sociétés luxembourgeoises a acquis en Allemagne un bien immobilier de 4,9 millions d’euros décrit dans des documents comme étant uniquement un “dépôt”. Un autre encore possède près de 17 millions d’euros d’actifs suisses, bien que les documents ne révèlent pas ce qu’ils sont. Une sixième société luxembourgeoise a récemment vendu un immeuble de bureaux en France qu’elle détenait depuis 2008.

Le Luxembourg n’est pas le seul endroit où la famille Toni possède des biens secrets. Les journalistes ont trouvé une société Toni enregistrée dans les îles Vierges britanniques qui possède un appartement dans le quartier chic de Knightsbridge à Londres. La famille possède également une grande maison à Prague par l’intermédiaire d’une société tchèque, selon les documents d’enregistrement.

On ne sait pas comment la famille a réussi à acquérir une telle richesse, même en tenant compte des généreux revenus officiels du senior Toni.

L’argent mystérieux

Avant de rejoindre les chemins de fer russes en 2004, Oleg Toni était un homme d’affaires et détenait des actions dans une grande entreprise de construction privée, la Baltic Construction Company (BSK). Il a vendu ces actions entre 2003 et 2006. Près de 15 ans plus tard, il est difficile d’estimer la valeur de sa part ou le montant qu’il aurait pu y gagner. À en juger par la seule information disponible – la valeur nette des actifs de BSK – la part de Toni pourrait être estimée à environ 3 millions de dollars à l’époque. Ce chiffre ne représente qu’une fraction de ce que sa famille a dépensé pour le seul immobilier français.

Bien que le poste d’Oleg Toni aux Chemins de fer russes ne l’oblige pas à divulguer son salaire ou ses actifs, la société publie des informations consolidées sur la rémunération de ses cadres. Si Toni reçoit une part proportionnelle du total, son salaire annuel pourrait s’élever à environ 1 million d’euros. Selon les normes russes, il s’agit d’un revenu extraordinairement généreux, mais il est encore insuffisant pour expliquer l’acquisition par sa famille de dizaines de millions de dollars de biens non générateurs de revenus.

En fait, de nombreux achats de la famille Toni ont été financés par des prêts. Au total, les dettes de ses entreprises dépassent la valeur de leurs propriétés. Et la plupart de ces fonds ont été prêtés non pas par des banques, mais par des tiers non nommés, ce qui laisse leur origine mystérieuse.

Entre Londres et Monaco

L’épouse de Sergey Toni, Hanushka Toni, est la fille de l’ancien ambassadeur d’Azerbaïdjan à Londres. Comme son mari, elle connaît bien les entreprises non rentables : elle est directrice d’une société immobilière basée à Londres dans laquelle le couple a investi près de deux millions de livres et possède un magasin de sacs à main en consignation qu’elle a ouvert avec sa mère.

Les deux entreprises sont dans le rouge. Mais ni elles ni l’empire immobilier déficitaire de son mari n’ont empêché la famille de mener une vie de luxe.

D’après les postes Instagram de sa femme, ils partagent leur temps entre Londres et Monaco. Ses messages montrent également qu’elle a reçu une Aston Martin pour son anniversaire en 2015 et qu’elle pose dans des vêtements fabriqués par Fendi, Gucci et Dolce &amp ; Gabbana.

Les hobbies de Hanushka Toni, selon une biographie sur le site web d’un ancien employeurLes mots “écrire, manger à sa faim dans Londres et organiser son placard par couleur et par saison”.



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